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Temario
CASFP · CERTIFIED ATM SECURITY & FRAUD PREVENTION PROFESSIONAL

Plan de estudios premium en seguridad ATM, fraude financiero, malware bancario, auditoría y defensa técnica

Un recorrido técnico, especializado y progresivo orientado a comprender la seguridad de cajeros automáticos desde la arquitectura, el fraude físico y lógico, la manipulación transaccional, el análisis de malware, la respuesta a incidentes y la mejora continua de controles defensivos en ecosistemas financieros reales.

Especialización real Contenido enfocado en amenazas actuales contra cajeros automáticos, fraude financiero, defensa bancaria y análisis técnico profundo.
Visión ofensiva y defensiva Integra comprensión de vectores de ataque, análisis de impacto, auditoría, respuesta a incidentes y endurecimiento técnico.
Aplicación profesional Diseñado para quienes buscan criterio operativo, capacidad analítica y dominio técnico sobre escenarios ATM modernos.
CURSO 1

Fundamentos de Seguridad en Cajeros Automáticos

Base conceptual, histórica, normativa y tecnológica para comprender el ecosistema ATM y su exposición ante amenazas modernas.

  • Historia y evolución de ataques ATMPanorama histórico de las amenazas contra cajeros automáticos y su transformación desde ataques físicos hasta compromisos avanzados.
  • Arquitectura y topología de cajerosComprensión de componentes internos, módulos críticos, software operativo, redes de comunicación y backend bancario.
  • Tipología de ATMDiferencias operativas, riesgos y exposición entre modelos de despliegue en interiores, exteriores, sucursales y zonas públicas.
  • Ciclo de transacción financieraAnálisis del flujo completo de una operación financiera desde la interacción del cliente hasta la autorización y registro final.
  • Normativas globalesIntroducción a marcos como PCI DSS, EMV, ISO y otros estándares relevantes para la protección de infraestructura financiera.
  • Fabricantes y software ATMComparativa de fabricantes, plataformas, entornos operativos y criterios de seguridad presentes en la industria.
  • Algunas herramientas, sin limitarse a:Wireshark, tcpdump, documentación PCI DSS, EMV references, analizadores de arquitectura, utilidades de revisión de firmware, entornos reales ATM y herramientas de diagramación técnica.
CURSO 2

Compromiso del PIN y Seguridad del Teclado

Análisis de vectores orientados al robo de PIN, manipulación de teclados y mecanismos de protección sobre dispositivos de entrada segura.

  • Ingeniería social en robo de PINTácticas de engaño, observación y manipulación humana utilizadas para obtener credenciales bancarias.
  • Interceptores electromagnéticosRiesgo asociado a dispositivos capaces de captar emisiones o señales generadas por teclados comprometidos.
  • Teclados EPP falsosAnálisis de dispositivos fraudulentos diseñados para aparentar legitimidad mientras capturan información sensible.
  • Cifrado de PINEstudio de protocolos y mecanismos criptográficos orientados a proteger la confidencialidad del PIN durante su procesamiento.
  • Autenticación multifactorEvaluación de tecnologías avanzadas como biometría y validación reforzada para endurecer el proceso de autenticación.
  • Sensores de integridadControles técnicos para detectar alteraciones, intrusiones o manipulaciones físicas sobre el teclado del ATM.
  • Algunas herramientas, sin limitarse a:Analizadores electromagnéticos, utilidades criptográficas, EPP, frameworks de autenticación, sensores de integridad, hardware de prueba y herramientas de validación multifactor.
CURSO 3

Skimming y Robo de Tarjetas

Cobertura técnica y estratégica de clonación, lectura de tarjetas, exfiltración de datos y contramedidas preventivas.

  • Reverse engineering de skimmersEstudio estructural y funcional de dispositivos usados para capturar datos de tarjetas bancarias.
  • NFC sniffingAnálisis de amenazas asociadas a la captura de información en tecnologías contactless y medios de pago modernos.
  • Lectura de pista magnéticaComprensión del almacenamiento de datos en banda magnética y de los riesgos derivados de su lectura indebida.
  • Exfiltración GSM/Wi-FiRevisión de métodos de transmisión remota de información robada desde dispositivos maliciosos instalados en el ATM.
  • Alteraciones físicas en ranuraCriterios para identificar modificaciones mecánicas y accesorios fraudulentos en la entrada de tarjeta.
  • Prevención con analítica avanzadaAplicación de modelos inteligentes para mejorar la detección temprana y prevención de skimming.
  • Algunas herramientas, sin limitarse a:Proxmark3, utilidades NFC, analizadores RF, lectores magnéticos, dispositivos GSM, herramientas Track 1/Track 2, software de análisis de señales y plataformas de detección de fraude.
CURSO 4

Trampas de Efectivo y Fraudes de Reversión

Estudio de fraudes relacionados con dispensado, manipulación de sensores, inconsistencias transaccionales y revisión de firmware dispensador.

  • Anomalías en sensores de billetesDetección de comportamientos irregulares en módulos responsables del conteo y validación del efectivo.
  • Manipulación de logsRevisión de eventos incompletos, inconsistencias operativas y alteración de registros como apoyo al fraude.
  • Cash trappingComprensión del funcionamiento de trampas físicas para retención de efectivo y su evaluación en laboratorio.
  • Detección por presión e infrarrojoControles técnicos para identificar obstáculos o dispositivos instalados sobre la salida de efectivo.
  • Verificación de entregasMetodologías para validar la correcta dispensación y reducir disputas asociadas al retiro.
  • Firmware dispensadorAnálisis del software embebido que controla mecanismos de dispensado y su relevancia en seguridad operativa.
  • Algunas herramientas, sin limitarse a:Analizadores de logs, utilidades forenses, herramientas de extracción de firmware, dispensador, sensores infrarrojos, herramientas de monitoreo y plataformas de validación transaccional.
CURSO 5

Ataques de Malware y Caja Negra

Cobertura técnica de malware ATM, cadenas de infección, evasión, control de módulos críticos y jackpotting.

  • Análisis estático y dinámicoEstudio de muestras maliciosas, comportamiento interno, indicadores de compromiso y efecto sobre la lógica del cajero.
  • Persistencia vía USBComprensión de rutas de infección, abuso de medios removibles y mecanismos de permanencia local.
  • Técnicas anti-debuggingRevisión de mecanismos usados por malware para evadir análisis y dificultar la inspección defensiva.
  • Manipulación de XFSAnálisis del papel de XFS en la operación ATM y de los riesgos derivados del abuso de sus componentes.
  • Ejecución remota desde C2Comprensión de la coordinación remota, recepción de órdenes y control de dispositivos comprometidos.
  • Jackpotting offline y onlineEscenarios de estudio sobre manipulación de dispensado mediante acceso local o remoto.
  • Algunas herramientas, sin limitarse a:IDA, Ghidra, strings, xxd, YARA, Wireshark, tcpdump, Netcat, depuradores, sandboxes de análisis, herramientas de memoria y utilidades para revisión de procesos.
CURSO 6

Seguridad Física y Manipulación de Cerraduras

Estudio de ataques físicos, acceso a compartimentos, sabotaje de sensores y ejercicios de intrusión en el contexto ATM.

  • Bypass electromagnéticoAnálisis de vectores físicos contra cerraduras electrónicas y revisión de debilidades de diseño.
  • Cámaras ocultasTécnicas de espionaje visual utilizadas para capturar información sensible durante el uso del cajero.
  • Cerraduras vulnerablesIdentificación de modelos inseguros y criterios para el reemplazo por mecanismos más resistentes.
  • Ataques físico-lógicosEscenarios híbridos donde la intrusión física habilita o acelera el compromiso lógico del ATM.
  • Sensores de vibraciónControles orientados a detectar intentos de apertura forzada y acceso indebido a compartimentos críticos.
  • Red team físicoEjercicios para evaluar procedimientos, tiempos de respuesta y exposición frente a intrusiones reales.
  • Algunas herramientas, sin limitarse a:Herramientas de auditoría física, sensores IoT, detectores de vibración, equipos de prueba de integridad, dispositivos electromagnéticos, kits de evaluación de cerraduras y utilidades de monitoreo local.
CURSO 7

Fraudes de Extracción Ilimitada de Efectivo

Análisis de esquemas de cashout, coordinación criminal, abuso de autorizaciones y respuesta bancaria ante operaciones fraudulentas masivas.

  • Tarjetas clonadas coordinadasComprensión de operaciones simultáneas con múltiples tarjetas y su impacto sobre la capacidad de respuesta bancaria.
  • Escenarios globalesEstudio de fraudes distribuidos en múltiples ubicaciones y del componente internacional del cashout.
  • Transacciones válidas no autorizadasRevisión de esquemas donde operaciones aparentemente legítimas se usan para retiros indebidos a gran escala.
  • Ofuscación de logsAnálisis del ocultamiento o alteración de evidencias para dificultar trazabilidad e investigación del fraude.
  • Análisis de fraude financieroRelación entre eventos ATM, patrones transaccionales y capacidades de analítica para identificación temprana.
  • Respuesta bancariaEstrategias operativas, técnicas y de contención para mitigar eventos de extracción masiva de efectivo.
  • Algunas herramientas, sin limitarse a:SIEM, motores de correlación, plataformas antifraude, dashboards SOC, analizadores de logs, scripts de automatización, herramientas de inteligencia transaccional y soluciones de monitoreo financiero.
CURSO 8

Manipulación de Mensajes de Autorización

Cobertura de amenazas sobre intercambio transaccional, mensajes ISO 8583, integridad de autorización y validación criptográfica.

  • Ingeniería inversa de ISO 8583Comprensión de la estructura de mensajes financieros y de su papel en el procesamiento de transacciones ATM.
  • Suplantación de respuestasAnálisis de escenarios donde la lógica transaccional puede verse afectada por mensajes falsos o alterados.
  • Redirección de transaccionesRiesgos asociados a la manipulación del flujo transaccional hacia infraestructura controlada por un adversario.
  • Interferencia en tránsitoComprensión de amenazas de intercepción y manipulación de comunicaciones entre ATM y backend.
  • TLS mutuoAplicación de mecanismos robustos de autenticación y cifrado para proteger el intercambio transaccional.
  • Corrupción de mensajesEstudio conceptual de alteraciones en el contenido de mensajes y sus efectos sobre el procesamiento bancario.
  • Algunas herramientas, sin limitarse a:Wireshark, Burp Suite, analizadores ISO 8583, utilidades TLS, proxys interceptores, herramientas de inspección de tráfico, validadores de certificados y utilidades de análisis de protocolos financieros.
CURSO 9

Gestión de Crisis y Delitos Asociados

Preparación operativa para incidentes ATM, coordinación de respuesta, simulación de crisis y análisis de actores involucrados.

  • Escenarios de crisis coordinadaConstrucción de ejercicios complejos para evaluar capacidad institucional frente a ataques múltiples.
  • CSIRT financieroDefinición de roles, escalamiento, contención y coordinación técnica durante incidentes que afectan ATM.
  • Análisis post-mortemMetodología para reconstruir eventos, identificar causas raíz y fortalecer lecciones aprendidas.
  • Actores internosEscenarios donde empleados, terceros o personal con acceso privilegiado participan en actividades fraudulentas.
  • Simulacros en tiempo realEjercicios dinámicos para evaluar toma de decisiones, coordinación y respuesta bajo presión.
  • Perfil criminalAnálisis de motivaciones, patrones y roles de actores criminales involucrados en ataques contra cajeros.
  • Algunas herramientas, sin limitarse a:Plataformas IR, SIEM, tableros SOC, matrices de escalamiento, herramientas de coordinación de incidentes, sistemas de ticketing, cronologías de eventos y marcos de respuesta a crisis.
CURSO 10

Auditoría Técnica y Cumplimiento Normativo

Aplicación de prácticas de auditoría, revisión de controles, madurez de seguridad y alineación con exigencias normativas del sector.

  • Red Team vs Blue TeamComparación entre enfoques ofensivos y defensivos para medir capacidades y resiliencia operacional.
  • Compliance automatizadoUso de marcos y capacidades automatizadas para verificar alineación con políticas y controles técnicos.
  • Validación EMVRevisión de la protección criptográfica y de mecanismos vinculados a transacciones con medios EMV.
  • Informes de auditoríaPreparación de reportes técnicos y ejecutivos con hallazgos, riesgos y propuestas de remediación.
  • Auditoría de logs, BIOS y firmwareInspección integral de evidencias críticas para validar integridad y trazabilidad del ATM.
  • Métricas de madurezAplicación de indicadores para evaluar el nivel de preparación, control y evolución de la seguridad ATM.
  • Algunas herramientas, sin limitarse a:Nessus, OpenVAS, checklists de compliance, plantillas de auditoría, marcos PCI DSS, herramientas de revisión de logs, utilidades de integridad, repositorios documentales y matrices de madurez.
CURSO 11

Laboratorios Prácticos y ejecución de Ataques

Bloque técnico intensivo enfocado en intrusión, malware ATM, exfiltración, persistencia, C2, análisis forense y ofensiva end-to-end.

  • Reconocimiento y enumeraciónDescubrimiento de servicios, interfaces expuestas, recursos internos y superficie de ataque en entornos ATM.
  • Acceso inicial y explotaciónAbuso de servicios mal configurados, autenticaciones débiles y exposición de interfaces administrativas.
  • Extracción de información sensibleAnálisis de memoria, firmware, datos financieros y estructuras binarias con valor operativo.
  • Análisis de malwareIdentificación de artefactos maliciosos, funciones críticas, persistencia y canales de comunicación encubiertos.
  • Command & ControlCanales persistentes, beaconing, sincronización y ejecución remota de órdenes sobre sistemas comprometidos.
  • Manipulación de lógica financieraAlteración de flujos transaccionales, abuso de funciones críticas y dispensación.
  • Exfiltración de datosExtracción a través de canales de red y dispositivos físicos, con técnicas de evasión de monitoreo.
  • PersistenciaTécnicas de mantenimiento de acceso, reinicio automático y ocultamiento de artefactos persistentes.
  • Análisis de tráficoReconstrucción de sesiones, correlación de comandos y detección de exfiltración en tránsito.
  • Evidencia digital y logsInterpretación de registros operativos, correlación temporal e identificación de anomalías.
  • Impacto y riesgoEvaluación de afectación a confidencialidad, integridad, disponibilidad y fraude financiero masivo.
  • Trasabilidad end-to-endReconocimiento, explotación, persistencia, C2, exfiltración y análisis forense posterior en un flujo completo.
  • Algunas herramientas, sin limitarse a:Kali Linux, Netcat, Python, Wireshark, tcpdump, scripts C2, utilidades forenses, analizadores de memoria, herramientas de firmware, sandboxes, recolectores de evidencias y plataformas de ataques ofensivos.
CURSO 12

Proyecto Final y Defensa Técnica

Cierre del programa mediante documentación profesional, defensa oral del caso y propuesta de fortalecimiento para sistemas ATM.

  • Proyecto final para certificaciónConstrucción de un entregable integral con visión técnica, analítica y ejecutiva sobre un escenario ATM evaluado.
  • Defensa del casoPresentación estructurada del caso, argumentación de hallazgos y validación del criterio técnico del participante.
  • Propuesta de mejorasDiseño de recomendaciones orientadas al endurecimiento técnico, operativo y normativo de infraestructuras reales.
  • Algunas herramientas, sin limitarse a:Frameworks de reporte, plantillas de auditoría, documentación técnica, matrices de riesgo, formatos ejecutivos, herramientas de diagramación, repositorios de evidencias y guías de presentación técnica.
EXTRA

Recursos Adicionales y Material de Referencia

Material complementario para reforzar evaluación, revisión técnica y mejores prácticas de seguridad ATM.

  • Checklist avanzado de seguridad ATMGuía de evaluación orientada a revisar controles físicos, lógicos, de red, operación, monitoreo y endurecimiento general.
  • Algunas herramientas, sin limitarse a:Checklists de hardening, marcos de auditoría, repositorios normativos, referencias técnicas ATM, plantillas de revisión, hojas de validación y documentación de mejores prácticas.
Para más información e inscripciones escribe a services@certisysnet-solutions.com